Экстрадиция из Испании: в Польшу передан гражданин Украины, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и организации фиктивных рабочих мест

Испанские власти передали Польше 30-летнего украинца Ивана П., разыскиваемого по международной линии. Передача прошла 24 сентября в аэропорту Варшавы, где его приняли сотрудники Морского отряда Пограничной службы Польши и под конвоем доставили в следственный изолятор Гданьска.

По версии следствия, Ивану П. предъявлены обвинения по 77 эпизодам: крупные налоговые махинации, использование поддельных документов и организация незаконного трудоустройства иностранцев. Суд арестовал его на три месяца.

Основные факты расследования:

• В 2018–2019 годах, будучи руководителем фирмы в Гдыне, Иван П. провёл через бухгалтерию 996 фиктивных счетов-фактур на 16,27 млн злотых. Это позволило скрыть налоги, ущерб бюджету — более 3 млн злотых.
• Также ему вменяют оформление 49 поддельных счетов на 2,95 млн злотых для другой компании, что привело к недоплате в бюджет 792 000 злотых.
• Следствие считает, что он организовал преступную группу и способствовал незаконному пребыванию в Польше 284 иностранцев в 2017–2020 гг. 55 эпизодов связаны с поддельными документами: медсправками, бумагами о профобучении, подделками ZUS, справками о трудоустройстве и фальшивой печатью больницы.

После возбуждения дела Иван П. покинул Польшу. Его объявили в розыск, позже выдали европейский ордер на арест.

Общий оборот по поддельным счетам превысил 19 млн злотых. Самые серьёзные обвинения предполагают от 5 до 25 лет заключения и крупный штраф.

^{_{ph. Morski Oddział Straży Granicznej}}

#преступление #Польша #украинец #экстрадиция #налоговыемахинации #граница #правосудие #новости #инстаграм #финансы