В Польше накрыли международную сеть по отмыванию денег — задержаны 8 граждан Украины и гражданка Беларуси
Польские спецслужбы провели крупномасштабную спецоперацию, в результате которой была ликвидирована международная преступная группировка, специализировавшаяся на легализации теневых доходов. По оценкам правоохранителей, через финансовые схемы злоумышленников прошло более 337 миллионов злотых.
Группа действовала в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске во главе с 34-летним украинцем.
О ликвидации группировки сообщил глава МВД Польши Марцин Кервиньский.
Детали спецоперации и состав банды
В силовой акции участвовали сразу несколько ведомств: Агентство внутренней безопасности (ABW) из Гданьска, Варминьско-Мазурский отдел Пограничной службы и Центр по борьбе с киберпреступностью из Лодзи. Ход расследования курирует Региональная прокуратура Лодзи.
Задержания проходили одновременно в нескольких регионах страны — в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. В руках силовиков оказались 9 человек — все они иностранные граждане:
- Лидер группировки — 34-летний гражданин Украины.
- Участники — ещё 7 граждан Украины (3 мужчин и 4 женщины) и гражданка Беларуси.
Схемы и результаты обысков
Как уточнили в ABW, деньги поступали от различных финансовых афер, в частности от мошеннических торговых платформ и фиктивных инвестиций в криптовалюту. Чтобы легализовать средства, злоумышленники прокручивали их через сеть пунктов обмена валют (канторов) и оформляли поддельные сделки по покупке драгметаллов.
При обысках в офисах, жилых домах и обменниках оперативники изъяли:
- Наличные деньги и золото на сумму свыше 1 миллиона злотых;
- Компьютерную технику, смартфоны и носители информации.
Меры пресечения и наказание
Суд уже принял решение по задержанным:
- 7 человек отправлены под стражу (6 на 3 месяца, 1 — на 2 месяца);
- 2 человека освобождены под залог с подпиской о невыезде и полицейским надзором.
Фигурантам дела предъявлены тяжелые обвинения. В соответствии с польским законодательством им грозит до 15 лет лишения свободы.
